Спустя почти 10 лет после банкротства ЮКОСа бывшие акционеры некогда крупнейшей в России нефтяной компании, наконец, смогут начать возвращать свои деньги. Речь может идти о миллиардах долларов.
11 ноября один из двух «штихтингов» (форма голландского траста), созданных в 2005 году для защиты иностранных активов ЮКОСа, Stichting Administratiekantoor Financial Performance Holdings, объявил о начале распределения денежных средств в пользу бывших акционеров. Информация о плане первоначальных распределений появилась на специальном сайте yukosclaims.com и доступна на семи языках - она обращена к акционерам в России, Германии, Франции, Нидерландах, Швеции, Швейцарии, Великобритании и США. Источник, близкий к мажоритарным акционерам ЮКОСа, компании GML, сказал РБК, что знает об этом. Доменное имя yukosclaims.com зарегистрировано американской компанией Garden City Group, которая специализируется на управлении массовыми исковыми требованиями и обозначена на сайте как агент по распределению денежных средств. Представитель Garden City Group не ответил на запрос РБК.
Претендовать на получение денег из Фонда распределения компенсаций акционерам ЮКОСа могут лица и компании, которые «приобретали, получали или являлись держателем» обыкновенных акций или американских депозитарных расписок ЮКОСа в период со 2 июля 2003 года (это день, когда был задержан бывший председатель совета директоров Group MENATEP Платон Лебедев) до 28 ноября 2007 года (за неделю до этой даты компания ЮКОС была формально ликвидирована).
Начало выплат стало возможно благодаря мировому соглашению, которое 1 апреля 2015 года штихтинги и ряд компаний группы Yukos заключили с «Роснефтью». Детали соглашения не раскрывались, но «Роснефть» и Yukos сообщали, что отказываются от всех взаимных претензий, прекращают все существующие судебные споры и обязуются не предъявлять друг к другу никаких претензий в будущем в связи с банкротством и ликвидацией ЮКОСа. Мировое соглашение позволило компаниям группы Yukos сохранить владение всеми спорными ликвидными структурами и активами.
Фонд распределения компенсаций сейчас составляет «по крайней мере $337 млн», сообщается на сайте Управления требованиями ЮКОС (Yukos Claims Administration). Между тем в апреле источник, близкий к группе Yukos, утверждал, что в результате мирового соглашения с «Роснефтью» Yukos может теперь распорядиться суммой примерно в $590 млн, в которую входят долги, которые удалось взыскать в ходе разбирательств с «дочками» «Роснефти».
Заявители, претендующие на компенсации из фонда, должны подать соответствующее заявление и сопроводительную документацию, так чтобы Garden City получила их до 30 мая 2016 года. Российские акционеры ЮКОСа получат компенсацию банковским переводом в рублях. Схема распределения средств достаточно сложная и основана на расчете «признанных убытков» по акциям и распискам ЮКОСа по согласованной формуле. Распределение доступных в фонде средств будет производиться на пропорциональной основе, исходя из процентной доли «признанных убытков» каждого бывшего акционера относительно остальных инвесторов. При этом чем позже приобретались акции ЮКОСа в период 2003-2007 годов, тем меньше «признанные убытки», поскольку развитие ситуации вокруг ЮКОСа «постепенно увеличивало спекулятивный характер инвестиций», поясняется на yukosclaims.com.
Количество бывших акционеров ЮКОСа традиционно оценивается более чем в 50 тыс. Акционеры в России - это около 40 тыс., оценивал в феврале этого года на пресс-конференции Платон Лебедев. «Существенная часть из российских акционеров - это участники Пенсионного фонда, их там больше 30 тыс. - это бывшие сотрудники дочерних подразделений компании ЮКОС, которые работали на месторождениях и так далее», - говорил он.
«В общем, это хорошая новость для акционеров ЮКОСа, - сказал РБК один из держателей бумаг нефтяной компании. - Мне кажется не совсем правильным, что акционеров делят по времени покупки бумаг и применяют дисконт. Но в любом случае это лучше, чем ничего».
Бывший финансовый директор ЮКОСа, один из директоров голландских штихтингов Yukos Брюс Мизамор говорил в июне 2015 года на выступлении в Henry Jackson Society в Лондоне, что управляющие штихтингов «могут распределить [между бывшими акционерами] по меньшей мере $1,2 млрд». «Мы намерены это сделать как можно скорее. Мы начали готовиться еще несколько лет назад, работали с компанией в Нью-Йорке, которая помогает осуществлять коллективные действия и рассчитывает модели денежных распределений. Мы наняли компанию, которая специализируется на идентификации акционеров и распределении компенсаций. Все это было сделано еще три года назад», - рассказывал Мизамор.
Интересы мажоритарных акционеров ЮКОСа, которые владеют около 70% бывшей нефтяной компании, представляет гибралтарская GML. В июне 2015 года совет директоров штихтингов (пятеро управляющих - Дэвид Годфри, Стивен Тиди, Мишель де Гилленшмидт, Марк Флейшман и Брюс Мизамор) одобрил перечисление GML $260 млн, утверждал в иске к штихтингам бывший директор нескольких компаний Yukos Дэниел Фелдман (РБК писал об этом в августе 2015 года).
GML является так называемым «предварительно утвержденным заявителем», которые имеют преимущественное право на распределение компенсаций, следует из материалов Амстердамского окружного суда по искам «Промнефтьстроя» и VR Capital к штихтингам, опубликованных 11 ноября. В этих материалах приводится выдержка из письма Garden City Group, в котором компания подтверждает, что GML обладает таким статусом. «Предварительно утвержденные заявители» - это известные компании ЮКОС акционеры, которые владели обыкновенными акциями ЮКОСа в течение всего периода со 2 июля 2003 года по 28 ноября 2007 года и не должны подавать заявление для получения компенсации, говорится в уведомлении Yukos Claims Administration.
», получали уведомление о распределении компенсационных выплат. Письма были разосланы компанией Garden City Group LLC, которая является специально нанятым агентом по распределению компенсаций.
Напомним, что Российская нефтяная компания «ЮКОС » существовала с 1993 по 2007 год. 1 августа 2006 года она была признана банкротом. В течение 2007 года имущество компании продавалось на аукционах с целью покрытия долгов. В ноябре 2007 года компания была ликвидирована. Однако шумиха вокруг нее не утихает до сих пор. Последнее громкое решение вынес Третейский суд в Гааге о взыскании непосредственно с Российской Федерации 50 миллиардов долларов в пользу бывших владельцев «ЮКОСа ». Сейчас это решение оспаривается.
Но простых людей больше интересует, какова будет компенсация для обычных акционеров. Право на нее имеют владельцы обыкновенных акций и депозитарных расписок компании, которыми акционеры владели со 2 июля 2003 года по 28 ноября 2007 года включительно. Всего среди 40 тысяч акционеров планируется распределить 337 миллионов долларов.
Что и говорить, сумма немаленькая. Поэтому в офисе Ангарского филиала АО «Сибирский реестр », где разъясняют порядок получения компенсаций, многолюдно. Часы работы – с 10.00 до 15.00 с перерывом на обед, но принимают до последнего клиента.
Оказывается, нюансов для получения компенсаций очень много. И однозначного получения денег при этом никто не гарантирует. Неподготовленному человеку среди нагромождения юридических терминов, изложенных в полученном уведомлении, достаточно сложно сориентироваться. До последних страниц мало кто дочитывает, а там, например, есть такое положение: «Средства в составе Фонда распределения компенсаций будут распределены между всеми Правомочными заявителями, пропорциональная доля которых составляет 25 долл. США и более. Если рассчитанная пропорциональная доля компенсации какого-либо Правомочного заявителя составляет менее 25 долл. США, она не включается в расчет, и такой Правомочный заявитель не имеет права на получение компенсации ». А кто сейчас может сказать, сколько долларов стоит его доля? Что делать, если акции «ЮКОСа » давно выброшены вместе с бумагами «Русского дома «Селенга » и прочих МММов? В каком списке реестров акционеров себя искать? И, если владелец умер, нужно ли оформлять на акции наследство?
Во вторник, 12 апреля, госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что выиграла во Франции суд по поводу ареста своих активов в рамках дела бывшей нефтяной компании ЮКОС. Об этом заявил ИА ТАСС директор по коммуникациям «Роскосмоса» Игорь Буренков. По мнению эксперта Сергея Цыпляева, судебный процесс только начался, а долг ЮКОСу Россия будет погашать за счёт повышения налогов населению. /сайт/
Ранее курирующий космическую отрасль вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин пояснил журналистам, что аресту по иску ЮКОСа подлежали средства, вырученные за выполнение услуг. Он заявил, что арестованные средства ещё нельзя считать российскими, поскольку они лежат на счетах французских банков и являются собственностью европейских космических партнёров.
По словам Буренкова, суд признал доводы правильными и пока отменил арест счетов по иску экс-акционеров ЮКОСа. При этом Буренков отметил, что «это не конец, наверняка», и рассмотрение этого дела продолжится. Однако «Роскосмос» намерен предоставить суду более детальную информацию. «Мы свои интересы отстаивали и будем отстаивать», ― отметил он.
Арест счетов «Роскосмоса»
Во Франции по делу ЮКОСа 11 апреля арестовали активы «Роскосмоса» и предприятия «Космическая связь». Общая стоимость арестованных активов РФ во Франции оценивается на сумму $1 млрд. Из них $400 млн спутниковый оператор Eutelsat должен был выплатить ФГУП «Космическая связь», ещё $300 млн компания Arianespace планировала положить на счёт «Роскосмоса».
В частности речь шла о поставках французской компании Arianespace российских ракет-носителей «Союз-ST», которые используются для запуска спутников с космодрома Куру во французской Гвиане. Также средства предназначались ФГУП «Космическая связь» за использование её спутников.
Иски к России по делу ЮКОСА
Европейский суд по правам человека в 2014 году обязал Россию выплатить ЮКОСу компенсацию в сумме 1,86 млрд евро за причинённый экс-акционерам ущерб. Однако позднее Апелляционный суд Швеции признал это решение суда недействительным из-за отсутствия у него полномочий в этой сфере.
В июле 2014 года Третейский суд в Гааге (Международный суд) признал, что Россия фактически конфисковала активы ЮКОСа. Суд удовлетворил иск экс-акционеров нефтяной компании ЮКОС и обязал Россию выплатить им $50 млрд в качестве возмещения ущерба. По оценке экспертов, эта сумма составляет четверть годового бюджета РФ. Учитывая отказ России выплачивать долг, экс-акционеры ЮКОСа подали иски во многих странах мира на арест российских активов и имущества.
По словам президента РФ Владимира Путина, Россия не признаёт решения Гаагского суда, так как не является участником Европейской энергетической хартии.
Комментарии экспертов
Эксперт Сергей Цыпляев прокомментировал арест Францией активов «Роскосмоса» на сумму $700 млн (в рамках долга ЮКОСу в $50 млрд) в программе Алексея Лушникова «Синие страницы». Отказываясь платить долг ЮКОСу в $50 млрд, Россия поступает по принципу большевиков, считает эксперт. В этом случае Россию ожидает разрыв контрактов со странами, арест имущества по всему миру и отказ в кредитах.
В ряде стран арестовано российское имущество, в некоторых идёт рассмотрение исков. В любом случае решение о передаче облигаций ЮКОСа сторонним компаниям («Роснефти» и «Газпрому») принимали российские власти. Расплачиваться за это решение придётся бюджетом страны, который формируется из налоговых отчислений граждан. Очевидно, что размер налогов будет увеличен, и погашать долг придётся простым гражданам, отметил Цыпляев. Для России $50 млрд ― это «страшная сумма», заявил эксперт.
Ранее по поводу выплаты долга ситуацию прокомментировал политик и экономист Юрий Болдырев, являющийся одним из основателей Счётной палаты РФ. По его словам, падение рубля несёт России меньшие убытки, чем назначенная выплата долга ЮКОСу.
Выплата компенсаций ЮКОСу уже идёт
Компенсацию за убытки уже получают тысячи акционеров ЮКОСа. По данным представителя Yukos International, их численность составляет более 50 тысяч человек, из них 40 тысяч ― российские граждане. Она касается акционеров из России, Германии, Франции, Нидерландов, Швеции, Швейцарии, США, Великобритании.
На компенсацию получили право лица и компании, которые «приобрели, получили или владели обыкновенными акциями ЮКОСа или американскими депозитарными расписками ЮКОСа в период со 2 июля 2003 года по 28 ноября 2007 года включительно».
Экс-акционер ЮКОСа Михаил Ходорковский.. Фото: Gary Feuerberg/Epoch Times
Отмечается, что Фонд распределения компенсаций акционерам включает $337 млн. В эту сумму входят средства, которые ЮКОСу удалось взыскать в ходе разбирательств с дочерними компаниями «Роснефти», поскольку «Роснефть» скупила большую часть акций ЮКОСа после его банкротства. При этом данная сумма не имеет отношения к выплате Россией $50 млрд экс-акционерам ЮКОСа, присуждённой ей Гаагским судом.
Война с ЮКОСом
В 2007 году российские власти передали сторонним организациям облигации крупнейшей нефтяной компании ЮКОС, стоимость которых составляла в то время 400 млрд рублей. Основными их владельцами стали «Роснефть» и «Газпром».
Для противостояния притязаниям бывших акционеров ЮКОСа по их искам за рубежом Минюст заключил договор с некоммерческой организацией «Международный центр правовой защиты» (МЦПЗ). Теперь адвокаты, представляющие Россию за рубежом, придерживаются рекомендаций от МЦПЗ и отчитываются перед ним. МЦПЗ появился только в начале 2015 года, и дело ЮКОСа станет первым для неё.
Вокруг компании «Юкос» уже несколько лет ходят разные слухи. При этом компания является участником множества судебных разбирательств.
Так в прошлом году третейский суд Гааги пришел к выводу, что Россия незаконно присвоила активы нефтяного магната, и постановил до 15.01.2015 года выплатить бывшим акционерам «Юкоса» 50 млрд. долларов. Дополнительно суд постановил компенсировать компании судебные расходы в размере 65 млн. долларов. Представители РФ заявили, что будут обжаловать судебное постановление.
Взыскание долга по решению ЕСПЧ
На последнем меморандуме в категории «Факторы риска», инвесторы «Газпрома» были предупреждены о возможном привлечении их в судебные разбирательства по вопросу взыскания в пользу бывших акционеров компании «Юкос». Представители «Газпрома» прокомментировали решение следующим образом:
«Несмотря на то, что заявители утверждали, что хотят привлечь к данному процессу разные государственные компании РФ в помощь изъятия иностранных активов компании, судебное решение было вынесено против всего государства. При этом мы не участвовали в арбитражном процессе, так как понимаем, что полученное решение не касается нашей компании или её активов. Все возможные иски по этому поводу в нашу сторону считаем необоснованными и не подтверждёнными никакими фактами. Но мы понимаем, что может быть, нам придётся участвовать в судебных тяжбах».
Дополнительно по этому заявлению компания предупредила своих потенциальных инвесторов. «Несколько недавних судебных решений, которые были вынесены против РФ по искам компаний Holey Enterprises Limited, Universal Limited, Veteran Petroleum Limited вводят нас в список организаций – участников судебных тяжб». Решение меморандума не привлекло компанию к процессу, но в противоречие этому «Газпром» заявляет о намерении участвовать в разбирательстве.
Не так давно в СМИ было сообщение о том, что комитет министров Совета Европы интересуется фактом того, что Российская Федерация так и не представила отчет о приведении в исполнение решения относительно выплаты денежных средств . По решению ЕСПЧ – 1, 865 млрд. евро должен быть выплачен непосредственно в пользу владельцев акций компании «Юкос».
Заявление главы Минюста
Глава Министерства юстиции Александр Коновалов заявил о том, что недавнее решение Европейского суда по правам человека касающееся иска акционеров «Юкоса» неприемлемо. Анализ и повторное обжалование этого решения Министерство будет проводить в Конституционном суде Российской Федерации. Прозвучало это так. «Подать иск может Государственная дума или Верховный суд. По нашему мнению, такое решение Европейского суда не соответствует их практике ведения аналогичных дел и совершенно неприемлемо для данной ситуации. Мы долго шли к этому вопросу и много говорили об этом, теперь настало время действовать».
Таким образом, Министерство юстиции и Конституционный суд РФ заявил о неправильном выносе решения ЕСПЧ. Несмотря на то, что Россия находится пол юрисдикцией Страсбургского суда, исполнять вынесенное решение, она будет только после того, как будет признано верховенство Конституции.
Мнение Михаила Крутихина, основного партнера консалтинговой компании «Rus Enerdgy»: «В собственности правительства имеется половина компаний. Поэтому с принятием решения не в нашу пользу их дальнейшая судьба может оказаться под большим знаком вопроса. Могут быть приняты меры с продажей, арестом, конфискацией или изъятием этих активов. Это не затронет газовые поставки, а вот банковские счета и активы компаний оказываются под угрозой изъятия. К тому же в собственности «Газпрома» есть несколько компаний, которые принадлежат ему полностью. К примеру, под угрозой оказывается компания «Газпром маркетинг и трейдинг». Тогда как ее филиалы расположены по всему миру. На половину активов и банковских счетов этой компании может быть наложен арест для дальнейшего взыскания средств в пользу истцов».
Стоимость юридических услуг
Правительство РФ заявило, что при утверждении бюджета на следующий 2019 год денежные средства для выплаты иска в него не закладывались. Заседание проходило 08.10.2015 года, т. е. после того как был обнародован предварительный проект. В нём имеется сумма в 500 млн. руб., которая уже зарезервирована для выплаты по решению ЕСПЧ.
Однако это капля в море, по сравнению с общей суммой долга, так как Россия обязана выплатить около 130 млрд. руб.
При этом в разделе «Общегосударственные расходы» имеется сумма в 1,243 млрд. руб ., которая выделена на оплату юридическим компаниям, представляющим интересы страны в Евросоюзе.
Помимо этого на защиту интересов «в международных юрисдикциях» отведено дополнительно 2,694 млрд. руб. На данный момент в голландском Арбитражном суде ведётся обжалование решения гаагского приговора. Одновременно этому идёт слушание о посягательствах на российское имущество и счета в нескольких странах: Франция, Германия, Бельгия и США.
Действия экс – акционеров
На меморандум, который предоставила российская сторона, юристы нефтяных акционеров откликнулись обвинением России в совершении самой большой кражи в мире. Заявления адвокатов они назвали плохой попыткой раздуть из уже вынесенного решения ещё одну попытку оспорить его. Также юристы утверждают, что неуместно. Но даже, если бы оно было верно, на статус акционеров оно никак не влияет.
В упрёке истцов о том, что практически все бывшие акционеры являются миллионерами, виден двоякий смысл и желание приклеить к термину «инвестор» дополнительную характеристику.
Ответ на эти утверждения юристы РФ должны озвучить не позднее 11 декабря. После этого судом будет принято решение, рассматривать этот спор или нет.
Оппонент акционеров МЦПЗ (учрежден в мае 2019)
Противоборство акционерам «Юкоса» сконцентрировано в «Международном Центре Правовой Защиты» (МЦПЗ). Это автономная некоммерческая организация, которая была создана в мае 2019 года. Здесь сосредоточены все основные факты по этому делу. Однако центр еще не имеет судебной практики, а это дело для него первое.
Он был создан после того, как акционеры начали подавать иски на исполнение решения ЕСПЧ в западных судах.
Именно с МЦПЗ заключило контракт Министерство Юстиции РФ. Договор включает в себя исполнение обязанностей по защите юридических прав и сохранению российских государственных активов от посягательств бывших акционеров «Юкоса». Центр работает со многими адвокатами, которые действуют по его инструкциям и отчитываются по всем своим действиям.
Охота на изюбря
Имущество и активы Российской Федерации, расположенные за границей неоднократно подвергались арестам по искам бывших акционеров. Сложившуюся ситуацию можно назвать «охотой на изюбря». В пределах других государств дольщики с помощью местных судов выигрывают иски по решению ЕСПЧ, принятого еще в прошлом году.
Как следствие в конце октября арестовали 7,5% акций французского телеканала Euronews, которые принадлежат ВГТРК.
По сообщению источников, арест акций никак не отразился на работе каналов. Представители заинтересованных сторон: Софи Буржен (официальный пресс-секретарь Euronews) и Тим Осборн (руководитель GML, представитель бывших акционеров) пока никак не комментируют сложившиеся обстоятельства.
Аналогичная ситуация происходит в Германии.
Экс – акционеры нефтяного магната обратились в Высший земельный суд города Берлина. Они предъявили иск к России на сумму 42 млрд. долларов
. Под угрозой ареста оказалось российское имущество, расположенное в стране и доходы отечественных энергетических компаний. Аналогичные иски были поданы в Бельгии и Испании. По некоторым из них уже идут судебные процессы, а имущество и материальные ценности находятся под арестом.
Чем это может закончиться
Россия является членов Совета Европы с 1996 года. Поэтому все решения вынесенные ЕСПЧ для неё обязательны. В случае отказа выплат никаких специальных мер у европейских судов нет. Факт исполнения решения контролируется КМСЕ, но в его практике такие дела имеются только в форме политических диалогов.
Однако при повторном неисполнении судебного постановления Россия может потерять членство в Совете Европы со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Исключение государства происходит обычно при наличии грубых нарушений, однако такая мера является крайней. Однако председатель правозащитной ассоциации «Аврора» Павел Чиков заявил по этому поводу, что Россия прямолинейно намекает на то, что она готова выйти из состава участников Совета Европы. «Установленный судом срок исполнения постановления истек, но требования КМСЕ по-прежнему игнорируются. После рассмотрения жалобы истцов им было предложено самостоятельно реструктурировать сложившуюся ситуацию. Таким образом, создаётся впечатление, что правительство РФ осознанно делает всё для прекращения своего членства в Совете Европы».
Исключение из состава имеет больше политический характер, вне зависимости от того, что в нём фигурирует немалая сумма для бюджета. Но, по мнению многих аналитиков, исключать страну из списков никто не рискнёт. Возможность как-то повлиять на неё через устав Совета, можно назвать единственным преимуществом этого членства. Тем более при сложившейся политической ситуации в мире.
Проблемы с КМСЕ имеются у многих членов Совета, например:
- Греция – членство было приостановлено в 1969 году;
- Турция – членство было приостановлено в 1980 году;
- Великобритания – членство было приостановлено в 2012 году.
Никаких мер взыскания к указанным странам принято не было. Поэтому настроение самих истцов по этому поводу негативное. Дмитрий Гололобов, бывший руководитель правового управления компании «Юкос» считает, что от России они не получат и копейки, а рычагов влияния на нее у Совета Европы нет.
По решению ЕСПЧ непонятен даже тот факт, каким образом будут производиться выплаты . К примеру, во время судебных разбирательств в Гааге, истцами были крупные бенефициары. Решение было вынесено в пользу 50 тыс. акционеров ликвидированной компании, хотя половина из них даже не обращалась в суд с исковым заявлением.
Последствия
Зарубежные активы компании «Газпрома» попадают в зону риска. Они могут пойти на выплату задолженности страны истцам. В случае принятия судом такого решения, финансовое состояние российского газового монополиста может пошатнуться. Еще в начале 2019 года стокгольмский Арбитражный суд принял решение в пользу экс – акционеров «Юкоса» и обязал Российскую Федерацию выплатить им задолженность в размере 50 млрд. долларов .
По мнению председателя третейского суда Москвы Алексея Кравцова европейские и американские суды вряд ли будут на нашей стороне.
Поэтому, оптимальным решением в сложившейся ситуации является экстренный вывод всей собственности РФ на свою территорию. Под угрозой ареста попали средства Резервного фонда и ФНБ РФ, располагающиеся в Соединённых Штатах. Глава Украины Петр Порошенко, анализируя сложившуюся ситуацию, готовит иск по взысканию компенсации, в связи с переходом Крыма в состав России. Счёт может достигнуть нескольких миллиардов украинских гривен.
