Для установления имущественного положения должника судебный пристав-исполнитель может направить запросы в следующие регистрирующие органы:

• Инспекция Федеральной налоговой службы – для установления доходов должника (форма НДФЛ), места его работы, его имущества (в случае предоставления должником в ИФНС декларации о доходах), а также наличия права собственности на доли в уставных капиталах организаций (юридических лиц).


• ГИБДД УВД – для установления автотранспортных средств, принадлежащих должнику на праве собственности.


• Гостехнадзор - для установления спец. техники (грузовые машины, трактора и т.п.), принадлежащих должнику на праве собственности.


• Федеральная регистрационная служба – для установления недвижимого имущества, принадлежащего должнику на праве собственности, либо на праве аренды (на право долгосрочной аренды также может быть наложен арест).


• Федеральная регистрационная служба (территориальная) – для установления принадлежащих должнику на праве собственности земельных участков.


• Земельный комитет – для установления права собственности, либо права аренды, принадлежащего должнику.


• Бюро технической инвентаризации (территориальное) – для установления прав на жилые и нежилые помещения, принадлежащих должнику.


• Единый расчетный центр – для получения выписки из домой книги и копии финансового лицевого счета по месту регистрации должника.


• Центральное адресное справочное бюро МВД РФ – о месте регистрации должника.


• Сбербанк России, а также в любые другие банки – для установления расчетных счетов должника.


• Пенсионный фонд России – для установления места работы должника.

Чтобы получить информацию о принадлежащих должнику ценных бумагах, необходимо знать наименование реестродержателя, т.к. ценные бумаги регистрируются по месту учета их прав.
Данный перечень не является исчерпывающим. Судебный пристав-исполнитель может направить и иные запросы, в зависимости от специфики территориального месторасположения региона.
Взыскателю необходимо ознакомиться у судебного пристава-исполнителя с исполнительным производством и установить все ли запросы сделаны и направлены. В случае если какие либо запросы не сделаны судебным приставом-исполнителем, необходимо заявить устное ходатайство о необходимости сделать дополнительные запросы согласно прилагаемому перечню. Если судебный пристав-исполнитель откажется, то необходимо заявить письменное ходатайство.
После получения судебным приставом-исполнителем ответов на запросы (от 0,5 до 2 месяцев) необходимо попросить у судебного пристава-исполнителя их ксерокопии. В случае отказа судебного пристава-исполнителя предоставить ксерокопии (не работает ксерокс, нет бумаги, не разрешает начальник и т.д.) необходимо переписать из ответов следующие данные:

• наименование регистрирующей организации, название документа;


• дата и номер;


• ответ по существу;


• наименование и адрес имущества, принадлежащего должнику на праве собственности, либо на праве аренды;


• номер лицевого счета должника, остаток денежных средств на счете (по ответу из банка).

Выявление (розыск) имущества должника-организации

Обращение взыскания на имущество юридического лица начинается с обращения взыскания на его денежные средства. Указанное правило установлено ст. 94 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об исполнительном производстве» // Собрание законодательства РФ, 08.10.2007, № 41, ст. 4849., согласно которой при совершении исполнительных действий в отношении юридических лиц взыскание в первую очередь обращается на денежные средства в рублях и иностранной валюте.

Следуя положениям ст. 94 Федерального закона «Об исполнительном производстве» обращение взыскания на имущество юридического лица возможно только в случае отсутствия у должника денежных средств для полного удовлетворения требований взыскателей. Однако, чтобы обратить взыскание на имущество, в том числе и наличные деньги, необходимо это имущество выявить.

Для выявления наличных денежных средств у должника истребуется кассовая книга, ведущаяся в единственном экземпляре, в которой отражается остаток наличных денежных средств в кассе должника. Кроме того, судебный пристав-исполнитель вправе произвести визуальный осмотр любых помещений должника, в том числе и помещений кассы, складов готовой продукции, гаражей.

В соответствии со ст. 70 и ст. 81 Федерального закона «Об исполнительном производстве» судебный пристав-исполнитель должен выявить все расчетные счета организации-должника, которые открыты в банках и иных кредитных организациях. Денежные средства могут находиться на счетах самых различных видов: расчетном, текущем, депозитном, валютном, ссудном и т.д., открываемых для совершения самых различных операций. Кроме того, денежные средства могут находиться в сейф-ячейках или хранилищах, арендуемых должниками в банках. Банковские реквизиты счетов судебный пристав-исполнитель получает в соответствующей территориальной налоговой инспекции.

Согласно п. 1 ст. 70 Федерального закона «Об исполнительном производстве» наличные денежные средства в рублях и иностранной валюте подлежат незамедлительному изъятию по их обнаружении. Продажа иностранной валюты для обеспечения взыскания в рублях осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 71 Федерального закона «Об исполнительном производстве» Изъятие денежных средств по общему правилу оформляется актом изъятия, составляемым судебным приставом-исполнителем с обязательным участием понятых. Изъятые денежные средства приходуются по квитанционной книжке судебного пристава-исполнителя.

Списание денежных средств с расчетных счетов по исполнительным документам осуществляется в безакцептном порядке на основании исполнительного документа и (или) постановления судебного пристава-исполнителя без представления в банк или иную кредитную организацию взыскателем или судебным приставом-исполнителем расчетных документов.

Необходимо отметить, что очередность списания денежных средств со счета должника установлена ст. 855 Гражданского кодекса РФ (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 29.06.2015) // Собрание законодательства РФ, 29.01.1996, № 5, ст. 410.. При наличии на счете денежных средств, сумма которых достаточна для удовлетворения всех требований, предъявленных к счету, списание этих средств осуществляется в порядке поступления распоряжения клиента и других документов на списание (календарная очередность), если иное не предусмотрено законом.

При недостаточности денежных средств на счете для удовлетворения всех предъявленных к нему требований списание денежных средств осуществляется в следующей очередности:

• - в первую очередь по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств со счета для удовлетворения требований о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, а также требований о взыскании алиментов;
• - во вторую очередь по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими или работавшими по трудовому договору (контракту), по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;
• - в третью очередь по платежным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), поручениям налоговых органов на списание и перечисление задолженности по уплате налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также поручениям органов контроля за уплатой страховых взносов на списание и перечисление сумм страховых взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов;
• - в четвертую очередь по исполнительным документам, предусматривающим удовлетворение других денежных требований;
• - в пятую очередь по другим платежным документам в порядке календарной очередности.

Списание средств со счета по требованиям, относящимся к одной очереди, производится в порядке календарной очередности поступления документов.

В случае отсутствия у должника-организации денежных средств, достаточных для погашения задолженности, взыскание обращается на иное имущество, принадлежащее ему на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления, независимо от того, где и в чьем фактическом пользовании оно находится.

В случае отсутствия или недостаточности у должника денежных средств взыскание обращается на иное имущество, принадлежащее ему на праве собственности, хозяйственного ведения и (или) оперативного управления, за исключением имущества, изъятого из оборота, и имущества, на которое в соответствии с федеральным законом не может быть обращено взыскание, независимо от того, где и в чьем фактическом владении и (или) пользовании оно находится.

Практика демонстрирует, что должники-организации обычно делятся на две категории:

• - должники, которые в силу объективных причин не могут исполнить судебное решение;
• - должники, которые могут исполнить решение суда, но либо надеются на то, что сумеют скрыть от судебного пристава свое имущество, либо, рассчитывая на некомпетентность судебного пристава, затягивают исполнение и стараются «замять дело» Орел А.Л. Розыск должников и их имущества при принудительном исполнении исполнительных документов // Современное право. - 2006. - № 6. - С. 84..

Потому на всех стадиях решения имущественного спора проблема розыска должников и их имущества, на которое можно обратить взыскание, сохраняет актуальность.

Правовое регулирование розыск должника и его имущества в России составляют Федеральный закон «Об исполнительном производстве», Федеральный закон от 21.07.1997 года № 118-ФЗ «О судебных приставах» Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О судебных приставах» // Собрание законодательства РФ, 28.07.1997, № 30, ст. 3590., а также принятые на основе названных законов и в целях их исполнения подзаконные акты.

На сегодняшний момент порядок осуществления исполнительного розыска подробно регламентирован в Методических рекомендациях по организации и производству исполнительного розыска в Федеральной службе судебных приставов от 18.04.2014 года № 0014/10 Методические рекомендации по организации и производству исполнительного розыска в Федеральной службе судебных приставов (утв. ФССП России 17.04.2014) // СПС КонсультантПлюс (В данном виде документ опубликован не был)..

Названные рекомендации устранили ряд пробелов, имевшихся в признанном утратившим силу Положении об организации розыска в рамках исполнительного производства, утвержденном Приказом ФССП России от 26.07.2013 № 249 Приказ ФССП России от 26.07.2013 № 249 «Об утверждении Положения об организации розыска в рамках исполнительного производства» // Бюллетень Федеральной службы судебных приставов, № 11, 2013 (Документ утратил силу в связи с изданием Приказа ФССП России от 19.05.2014 № 225). Так, например, ранее не были предусмотрены условия прекращения розыскных действий в отношении должника и его активов, установленные сегодня п. 3.14 раздела 3 Методических рекомендаций.

Согласно п. 1.1. ст. 65 Федерального закона «Об исполнительном производстве» под исполнительным розыском должника, его имущества или исполнительным розыском ребенка понимаются проводимые судебным приставом-исполнителем, на которого возложены функции по розыску, предусмотренные указанной статьей исполнительно-разыскные действия, направленные на установление местонахождения должника, имущества должника или местонахождения ребенка.

В соответствии с пп. 12 п. 2 ст. 12 Федерального закона «О судебных приставах» при производстве розыска должника, его имущества судебный пристав-исполнитель имеет право: запрашивать из банков данных оперативно-справочной, разыскной информации и обрабатывать необходимые для производства розыска персональные данные, в том числе сведения о лицах и об их имуществе, проверять документы, удостоверяющие личность гражданина, если имеются основания полагать, что он и (или) его имущество находятся в розыске, опрашивать граждан, наводить справки, изучать документы, осматривать имущество, обследовать помещения, здания, сооружения, участки местности, занимаемые разыскиваемыми лицами или принадлежащие им, а также транспортные средства, принадлежащие указанному лицу. Аналогичные положения содержатся и в п. 3.4 раздела 3 Методических рекомендаций по организации и производству исполнительного розыска.

До сегодняшнего момента не разрешен вопрос о соотношении перечня оперативно-розыскных мероприятий, который установлен ст. 6 Федерального закона от 12.08.1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «Об оперативно-розыскной деятельности» // Собрание законодательства РФ, 14.08.1995, № 33, ст. 3349. и перечня розыскных мероприятий, которые осуществляет судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск в соответствии с пп. 12 п. 2 ст. 12 Федерального закона «О судебных приставах», п. 3.4 раздела 3 Методических рекомендаций по организации и производству исполнительного розыска Будзиев Р.А. Некоторые проблемы теории и практики розыска должников и их активов в Российской Федерации // Вопросы современной юриспруденции. - 2014. - № 44. - С. 25.. Опрос, наведение справок, исследование предметов и документов вполне соотносимы с действиями, на которые уполномочен судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, хотя служба судебных приставов не относится к списку органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность (ст. 13 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»), что предполагает необходимость внесения соответствующих изменений в Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности».

Итак, российское законодательство о розыске должника и его имущества, несмотря на наличие некоторых пробелов, достаточно эффективно и актуально.

Должник по требованию судебного пристава-исполнителя обязан представить сведения о принадлежащих ему правах на имущество, в том числе исключительных и иных правах на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, правах требования по договорам об отчуждении или использовании данных прав. Если сведений о наличии у должника имущества не имеется, то судебный пристав-исполнитель запрашивает эти сведения у налоговых органов, иных органов и организаций. При этом пристав-исполнитель запрашивает необходимые сведения с разрешения в письменной форме старшего судебного пристава или его заместителя. Взыскатель при наличии у него исполнительного листа также вправе обратиться в налоговый орган с заявлением о представлении этих сведений. У налоговых органов, банков и иных кредитных организаций могут быть запрошены сведения: 1) о наименовании и местонахождении банков и иных кредитных организаций, в которых открыты счета должника;2) о номерах расчетных счетов, количестве и движении денежных средств в рублях и иностранной валюте;3) об иных ценностях должника, находящихся на хранении в банках и иных кредитных организациях./Налоговые органы, органы, банки и иные организации представляют запрошенные сведения в течение семи дней со дня получения запроса.

Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме 9. Выявление (поиск) имущества должника как этап процедуры обращения взыскания, отличие от розыска.:

1. 39. Особенности обращения взыскания на имущество должника, находящееся у других лиц, на заложенное имущество. Особенности обращения взыскания на долю в общем имуществе.
2. 44.Обращение взыскания на имущество должника – гражданина. Имущество, на которое не может быть обращено взыскание.
3. 36.Порядок обращения взыскания на имущество должника – юридического лица. Имущество, на которое не может быть обращено взыскание.
4. 72. Процессуальный порядок обращения взыскания на денежные средства и иное имущество должника. Этапы обращения взыскания.
5. 18. Меры по обеспечению исполнительного документа при обращении взыскания на имущество должника-организации, применяемые приставом после наложения ареста на имущество организации -должника.

В качестве меры принудительного исполнения арест налагается при исполнении судебного акта о наложении ареста на имущество ответчика, административного ответчика (далее - ответчика, в исполнительном производстве - должника), находящееся у него или у третьих лиц (часть 1 , пункт 5 части 3 статьи 68 названного Закона).

Во исполнение судебного акта о наложении ареста на имущество ответчика судебный пристав-исполнитель производит арест и устанавливает только те ограничения и только в отношении того имущества, которые указаны судом.

Если суд принял обеспечительную меру в виде ареста имущества ответчика, установив только его общую стоимость, то конкретный состав имущества, подлежащего аресту, и виды ограничений в отношении его определяются судебным приставом-исполнителем по правилам статьи 80

В случаях, когда должник препятствует исполнению судебного акта о наложении ареста на имущество по судебному акту о наложении ареста на движимое имущество должника, в том числе посредством отказа принять арестованное имущество на хранение, судебный пристав-исполнитель вправе передать арестованное имущество на ответственное хранение членам семьи должника, взыскателю либо лицу, с которым территориальным органом ФССП России заключен договор хранения, с учетом требований, установленных статьей 86 Закона об исполнительном производстве.

41. При наложении ареста на имущество в целях обеспечения исполнения исполнительного документа, содержащего требования об имущественных взысканиях, судебный пристав-исполнитель вправе в силу части 1 статьи 80 Закона об исполнительном производстве не применять правила очередности обращения взыскания на имущество должника, что само по себе не освобождает судебного пристава-исполнителя от обязанности в дальнейшем осуществить действия по выявлению иного имущества должника, на которое может быть обращено взыскание в предыдущую очередь.

При этом судебный пристав-исполнитель обязан руководствоваться частью 2 статьи 69 названного Закона, допускающей обращение взыскания на имущество в размере задолженности, то есть арест имущества должника по общему правилу должен быть соразмерен объему требований взыскателя.

Например, арест несоразмерен в случае, когда стоимость арестованного имущества значительно превышает размер задолженности по исполнительному документу при наличии другого имущества, на которое впоследствии может быть обращено взыскание. В то же время такой арест допустим, если должник не предоставил судебному приставу-исполнителю сведений о наличии другого имущества, на которое можно обратить взыскание, или при отсутствии у должника иного имущества, его неликвидности либо малой ликвидности.

Выявление, арест и начало процедуры реализации другого имущества должника сами по себе не могут служить основанием для снятия ранее наложенного ареста до полного исполнения требований исполнительного документа.

42. Перечень исполнительных действий, приведенный в части 1 статьи 64 Закона об исполнительном производстве, не является исчерпывающим, и судебный пристав-исполнитель вправе совершать иные действия, необходимые для своевременного, полного и правильного исполнения исполнительных документов (пункт 17 части 1 названной статьи), если они соответствуют задачам и принципам исполнительного производства (статьи 2 и Закона об исполнительном производстве), не нарушают защищаемые федеральным законом права должника и иных лиц. К числу таких действий относится установление запрета на распоряжение принадлежащим должнику имуществом (в том числе запрета на совершение в отношении него регистрационных действий).

Запрет на распоряжение имуществом налагается в целях обеспечения исполнения исполнительного документа и предотвращения выбытия имущества, на которое впоследствии может быть обращено взыскание, из владения должника в случаях, когда судебный пристав-исполнитель обладает достоверными сведениями о наличии у должника индивидуально-определенного имущества, но при этом обнаружить и/или произвести опись такого имущества по тем или иным причинам затруднительно (например, когда принадлежащее должнику транспортное средство скрывается им от взыскания).

Постановление о наложении запрета на распоряжение имуществом судебный пристав-исполнитель обязан направить в соответствующие регистрирующие органы.

После обнаружения фактического местонахождения имущества и возникновения возможности его осмотра и описи в целях обращения взыскания на него судебный пристав-исполнитель обязан совершить все необходимые действия по наложению ареста на указанное имущество должника по правилам, предусмотренным статьей 80 Закона об исполнительном производстве.

43. Арест в качестве обеспечительной меры либо запрет на распоряжение могут быть установлены на перечисленное в абзацах втором и третьем части 1 статьи 446 ГПК РФ имущество, принадлежащее должнику-гражданину.

Например, арест в качестве обеспечительной меры принадлежащего полностью или в части должнику-гражданину жилого помещения, являющегося единственно пригодным для постоянного проживания самого должника и членов его семьи, равно как и установление запрета на распоряжение этим имуществом, включая запрет на вселение и регистрацию иных лиц, сами по себе не могут быть признаны незаконными, если указанные меры приняты судебным приставом-исполнителем в целях воспрепятствования должнику распорядиться данным имуществом в ущерб интересам взыскателя.

Наложение ареста либо установление соответствующего запрета не должно препятствовать гражданину-должнику и членам его семьи пользоваться таким имуществом.

44. В целях обеспечения прав кредитора на основании частей 1 и 4 статьи 80 Закона об исполнительном производстве наложение ареста или установление запрета на распоряжение (запрета на совершение регистрационных действий) возможно в отношении имущества, находящегося в общей совместной собственности должника и другого лица (лиц), до определения доли должника или до ее выдела.

45. В силу частей 3 и 6 статьи 81 Закона об исполнительном производстве арест может быть наложен на денежные средства, как находящиеся в банке или иной кредитной организации на имеющихся банковских счетах (расчетных, депозитных) и во вкладах должника, так и на средства, которые будут поступать на счета и во вклады должника в будущем. В этом случае исполнение постановления судебного пристава-исполнителя об аресте денежных средств осуществляется по мере их поступления на счета и вклады, в том числе открытые после получения банком данного постановления.

Арест денежных средств на банковских счетах должника означает запрет их списания в пределах суммы, указанной в исполнительном документе, а также запрет банку (кредитной организации) заявлять о зачете своего требования к должнику, являющемуся его клиентом, поэтому суд вправе по заявлению судебного пристава-исполнителя или взыскателя наложить арест на поступившие денежные средства, а также на средства, которые поступят на имя должника в будущем на корреспондентский счет обслуживающего его банка, если иные меры не могут обеспечить исполнение принятого судебного акта (например, наличие ареста денежных средств на расчетном счете клиента). При этом арест денежных средств на корреспондентском счете не освобождает банк (кредитную организацию) от обязанности зачислить арестованные денежные средства на расчетный счет клиента, по которому судебным приставом-исполнителем также произведен арест денежных средств.