Обнародование документов панамской юридической компании Mossack Fonseca, которая много лет занималась регистрацией офшорных компаний, спровоцировало громкий мировой скандал.
СМИ опубликовали результаты журналистских расследований, где называются фирмы, связанные с мировыми лидерами, их родственниками и крупными бизнесменами. “Ъ” собрал реакцию упоминаемых в расследовании лиц.
Что такое «панамские файлы»
3 апреля Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал масштабное расследование, основанное на документах панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca. Оказавшийся у журналистов архив документов охватывает период с 1977 по 2015 год. В нем говорится об офшорных схемах сокрытия миллиардов долларов, к которым могут быть причастны 12 бывших и действующих глав государств и еще более ста политиков и знаменитостей из более чем 50 стран мира.
Первоначально документы оказались в распоряжении немецкой газеты Sueddeutsche Zeitung, которая передала их ICIJ. Источник, сливший огромный архив, не называется. К исследованию архива ICIJ привлекла более 100 средств массовой информации по всему миру, включая BBC, The Guardian, Центр по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP) и других. Полный список офшорных компаний и лиц, имеющих к ним отношение, ICIJ обещает опубликовать в начале мая.
Что такое офшоры
Офшор - это страна или территория, предоставляющая иностранным компаниям особые условия для ведения бизнеса - низкие или нулевые налоги, упрощенные правила отчетности, возможность сокрытия конечных владельцев бизнеса и другие. Само по себе владение офшорной компанией не является преступлением, однако офшоры часто используются для мошеннических схем и «отмывания» денег. Иногда офшорные компании заводят государственные чиновники, которым закон запрещает владеть бизнесом.
Последняя волна противодействия властей крупнейших экономик офшорным практикам началась после кризиса 2008 года. Например, с 1 января 2015 года в РФ вступил в силу закон о контролируемых иностранных компаниях, который обязал россиян уведомлять налоговые органы о наличии долей в таких компаниях и позволил собирать налоги с их прибыли.
Законодательство офшоров устроено так, что зарегистрировать компанию и управлять ею нельзя самостоятельно - только через местную юридическую фирму. Доходы этих юридических фирм - один из основных источников обогащения для стран, предоставляющих иностранным компаниям налоговые льготы.
Как политики отреагировали на обнародование документов
Россия
- Что следует из документов
По данным ICIJ, друг президента Владимира Путина виолончелист Сергей Ролдугин владеет несколькими компаниями, в том числе компанией Sandalwood, связанными деловыми операциями со структурами банка «Россия». Общую сумму трансакций, которые проходят через эту цепочку, ICIJ оценил в $2 млрд.
Супруга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяна Навка, как говорится в расследовании, в 2014–2015 годах числилась бенефициаром офшорной компании Carina Global Assets, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.
Сын главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева Дмитрий, по данным ICIJ, контролировал офшорную компанию в период, когда его отец работал первым зампредом Банка России.
Вице-мэр Москвы Максим Ликсутов в разное время был бенефициаром трех офшоров: Venlaw Consultants Co. Inc. (Багамские острова), TG Rail Limited (Кипр), Cantazaro Limited (Кипр), следует из документов.
Реакция
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил: «Хотя Владимир Путин нигде не фигурирует фактологически, но для нас, конечно, очевидным является тот факт, что основной целью таких вбросов являлся и является наш президент». Он также подтвердил, что Сергей Ролдугин - друг главы государства. Реакции самого господина Ролдугина не было.
Дмитрий Песков также опроверг связь своей супруги с офшорами: «Дело в том, что у моей жены никогда не было и нет офшорных компаний. Она никогда их не открывала и, соответственно, не могла закрывать».
Позднее Владимир Путин сам прокомментировал «панамские файлы». Он заявил, что нет никакой коррупционной составляющей ни в его деятельности, ни в деятельности его друга бизнесмена Сергея Ролдугина. «Нашли знакомых и друзей, чего-то там поковыряли и слепили»,- охарактеризовал он материалы расследования.
Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев заявил: «Мое имя не имеет никакого отношения к этим мероприятиям. Я подаю соответствующие декларации. Их можно легко проследить за ряд лет».
Пресс-служба департамента транспорта Москвы сообщила, что «во главу всей предпринимательской деятельности всегда ставилось неукоснительное соблюдение требований законодательства. При поступлении на государственную службу в декабре 2011 года в соответствии с требованиями законов Российской Федерации все акции и доли принадлежащих Ликсутову компаний были переданы в доверительное управление, а впоследствии - отчуждены».
Генпрокуратура РФ пообещала проверить опубликованные в СМИ данные о россиянах, которые, согласно «панамским бумагам», имеют компании и счета в офшорах, чтобы установить, соответствуют ли их действия российскому законодательству и нормам международного антикоррупционного права.
- Что следует из документов
Согласно расследованию, 21 августа 2014 года на Британских Виргинских островах была зарегистрирована фирма Prime Asset Partners Limited (BVI), владельцем которой является президент Украины Петр Порошенко. Осенью 2014 года Prime Asset Partners Limited учредила на Кипре компании CEE Confectionery Investments Limited, которая, в свою очередь, основала в Нидерландах компанию Roshen Europe BV. При этом в опубликованной информации также указывалось, что такая корпоративная реструктуризация была подготовительной стадией для дальнейшей продажи группы Roshen.
Реакция
Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на «панамские документы» 4 апреля в Twitter. «Я первое должностное лицо на Украине, серьезно отношусь к декларированию своих доходов, уплате налогов и вопросу конфликта интересов. Став президентом, я отошел от управления активами, поручив это дело соответствующим консалтинговым и юридическим компаниям».
Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что не будет расследовать факты из доклада.
Азербайджан
- Что следует из документов
Сгласно расследованию, президент страны Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан в 2003 году приобрели фирму Rosamund International Ltd на Британских Виргинских островах. Алиев являлся директором и совладельцем фирмы, будучи депутатом парламента, а затем и став президентом. В 2008 году, по данным ICIJ, дочери Алиева Арзу и Лейла приобрели компании Arbor Investments, LaBelleza Holdings Limited и Harvard Management Limited на Британских Виргинских островах. Также они контролируют золотодобывающие Globex International LLP и Londex Resourses S.A. Сестра президента Севиль владеет компанией Setanon Properties Inc., также зарегистрированной на Британских Виргинских островах.
Реакция
В пресс-службе Ильхама Алиева заявили, что закон не запрещает детям президента владеть коммерческими структурами. По словам пресс-секретаря, они уже «взрослые граждане Азербайджана» и могут иметь собственный бизнес.
Казахстан
- Что следует из документов
Согласно расследованию, старший внук президента Нурсултана Назарбаева Нурали Алиев владеет офшорами Alba International и Baltimore Alliance на Британских Виргинских островах и использовал их для банковских операций и покупки яхты класса люкс. При этом в январе Нурсултан Назарбаев на съезде правящей партии «Hуp Отан» призвал «напудренных» миллиардеров «вкладывать сюда (в Казахстан.- “Ъ” ). Всякие офшоры - все это чепуха».
Реакция
Комментариев представителей власти не последовало.
Великобритания
- Что следует из документов
По данным консорциума журналистов-расследователей, покойный отец британского премьера Дэвида Кэмерона Иэн при помощи созданного в 1980-е годы панамского офшора скрывал от британского налогообложения доходы от своего инвестиционного фонда Blairmore Holdings Inc.
Помимо упоминания Кэмерона-старшего, документы содержат информацию о сомнительных сделках еще нескольких бывших и нынешних британских парламентариев, а также спонсоров Консервативной партии, которую представляет Кэмерон.
Реакция
Отвечая на вопрос журналистов, инвестирует ли сейчас семья Кэмерона в офшорный фонд, представитель премьера заявила, что это «его личное дело». Она также напомнила, что Дэвид Кэмерон «принял ряд мер для борьбы с уклонением от уплаты налогов».
Правительство запросило документы у ICIJ, добавив, что министры «тщательно изучат данные и будут действовать без промедления и надлежащим образом».
Позднее Дэвид Кэмерон признал, что владел акциями в офшорной компании своего отца. «У нас было 5 тыс. акций в инвестфонде Blairmore, которые мы продали в январе 2010 года. Они стоили порядка £30 тыс. Я платил подоходный налог на все дивиденды. С акций была прибыль, но она была меньше, чем лимит прироста капитала, так что я не платил налог на прирост капитала. Но все британские налоги я платил, как полагается. Я хочу максимально ясно рассказать о прошлом и о будущем, потому что, если честно, мне нечего скрывать», - заявил премьер-министр Великобритании в интервью телеканалу ITV.
Исландия
- Что следует из документов
По данным журналистов, премьер-министр Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлейгссон владел офшорной компанией на Британских Виргинских островах, которая имела облигации в исландских банках. Он не задекларировал этот бизнес, когда в 2009 году стал членом парламента, а затем продал половину компании своей жене за $1.
Реакция
Сам премьер заявлял, что «не планировал не уйдет в отставку из-за этого», но 5 апреля покинул свой пост.
- Что следует из документов
В расследовании фигурируют дочь бывшего премьера Ли Пэна Ли Сяолинь, вице-президент государственной угольной компании China Datang Gorporation. Ли Сяолинь и ее супруг Лю Чжиюань владели зарегистрированным в Лихтенштейне фондом Fondation Silo, который был единственным акционером компании Cofic Investments Ltd на Британских Виргинских островах.
Также фигурируют шурин председателя Си Цзиньпина (является директором и совладельцем двух офшорных компаний, зарегистрированных в 2009 году на Британских Виргинских островах), члены постоянного комитета политбюро ЦК КПК Лю Юньшань и Чжан Гаоли и другие высокопоставленные китайские чиновники.
Реакция
5 апреля китайская государственная газета Global Times опубликовала статью, в которой говорится о том, что за публикацией «панамских файлов» стоят «могущественные силы». Статья в Global Times - первое упоминание скандала в официальных китайских СМИ. Крупнейшие китайские государственные СМИ, такие как газета «Жэньминь жибао» и телеканал China Central Television, не сообщали о скандале. Реакции чиновников также не было.
Пакистан
- Что следует из документов
Мариам Сафдар, Хусейн Наваз Шариф и Хасан Наваз Шариф, дети премьер-министра Пакистана Мухаммада Наваза Шарифа, владеют недвижимостью в Великобритании через офшоры на Британских Виргинских островах. Также они проводили трансакции на $13,8 млн.
Реакция
Министр информации страны Первез Рашид заявил: «Дети Наваза Шарифа подают свои налоговые декларации в соответствии с законом и ведут бизнес за границей так же, как и дети обычных пакистанцев».
Другие страны
Власти Панамы объявили, что окажут содействие в любом расследовании, связанном с документами из архива юридической фирмы Mossack Fonseca.
Налоговая служба Австралии начала проверку в отношении более 800 своих граждан, упомянутых в «панамских файлах».
Президент Франции Франсуа Олланд назвал обнародованную ICIJ информацию «хорошей новостью» и заявил о готовности начать судебные разбирательства.
Финансовый регулятор Швеции обратился к властям Люксембурга за информацией относительно банка Nordea, который, согласно документам ICIJ, помогал некоторым своим клиентам открыть счета в офшорных зонах.
Министр финансов Бельгии Йохан ван Овертвелдт подтвердил намерение инициировать собственное расследование по материалам публикаций ICIJ, в которых упомянуты 732 бельгийца.
Испания, Австрия и Нидерланды также заявили о проведении собственного расследования в связи с публикацией ICIJ.
Представители налоговой службы Новой Зеландии заявили, что они тесно работают со своими партнерами по обмену налоговой информацией для получения данных о гражданах Новой Зеландии, упомянутых в «панамских файлах».
Ольга Дорохина, Евгений Козичев, Дмитрий Шелковников
Вот уже неделю раздувается скандал с обнародованием документов панамской юридической компании Mossack Fonseca, содержащих сведения об оффшорных компаниях различных известных и не очень известных персон.
Многие задаются вопросом кто и с какой целью организовал этот слив информации. Указывают на тех, кто официально оплачивает деятельность ICIJ (различные благотворительные фонды, в том числе «Открытое общество» Джорджа Сороса, а так же Агентство США по международному развитию USAID). Следует отметить, что по одним публикациям дело началось с того, что неизвестный информатор прислал информацию в немецкую Süddeutsche Zeitung в 2014г, а вот "Совершенно секретно" , опубликовавшая интервью с несколькими участниками журналистского расследования, утверждает что дело началось еще в 2011г, когда директору ICIJ Джерарду Райлу неизвестный прислал жесткий диск с информацией на 260 гигабайт и тот предложил участникам Консорциума заняться этой темой. А ведь в 2011 и 2014 годах мировая политическая обстановка была совершенно различной, соответственно и цели и заказчики могли быть разными. Вариант "сделал тот, кому выгодно" так же применить трудно - расследование вытаскивает на божий свет персонажей из всех стран.
Но я хочу сказать о другом:
1.Разве могло случиться, что такое масштабное расследование (несколько сот журналистов из нескольких десятков стран) прошло незамеченным для крупнейших спецслужб мира? На мой взгляд это совершенно нереально, байки про пользу тщательных инструкций в стиле "не пользоваться WiFi в общественных местах и не оставлять компьютер открытым" - это для детей. А раз так, из политиков засветились только те, кого реальные руководители процессов решили отдать на заклание за плохое поведение.
2.Почему-то большинство СМИ говорят о более-менее известных персонах, но забывают о том, что под удар попадают крупнейшие транснациональные банки. В недавнем прошлом регуляторы из США подвергали порке крупных европейских банкиров и похоже, что очередной крупный транш штрафов теперь уже на десятки миллиардов долларов не за горами. Вполне возможно что именно это, получение контроля над банковской сетью, и было реальной целью организаторов шоу.
3.На оффшорных счетах обнаружены 32трлн. долларов. Это, между прочим, годовой ВВП США и Евросоюза вместе взятых. Как говорят авторы расследования, большинство счетов вполне законны, деньги на них вполне легальны и никакого криминала в этом нет. Это деньги, выведенные из-под налогообложения в странах, где они были заработаны . Далеко не во всем мире существует такая либеральная система налогообложения как в России, но предположим что к уплате полагались 15% от этих денег. Как минимум, ПЯТЬ ТРИЛЛИОНОВ долларов были абсолютно ЗАКОННЫМ СПОСОБОМ УКРАДЕНЫ у людей, которые своим трудом создавали материальные блага нашего мира. На эти деньги должны были быть построены школы в Юго-Восточной Азии и дороги в российской глубинке, больницы в африканских странах и рабочие места в Латинской Америке. Но вместо этого деньги тратятся на предметы роскоши пресыщенных хозяев жизни, на щедрые подачки обслуге, крутящейся вокруг них - поварам, кутюрье, политикам. И об этом практически никто не говорит . Британская Гардиан с 2012г регулярно публикует отчеты о своих расследованиях оффшорных махинаций и никакого резонанса это не вызывает
04.03.2016, 00:16
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал масштабное расследование об офшорных компаниях, использующихся влиятельными людьми для уклонения от оплаты налогов. Среди фигурантов офшорного скандала значатся фамилии 12 действующих и бывших мировых лидеров, бизнесменов и официальных лиц, включаяпрезидента РФ Путина, президента Украины Порошенко, известного футболиста Лионеля Месси и других известных влиятельных людей. Об этом сообщается в материалах Центра по исследованию коррупции и организованной преступности .
Материалы расследования, вышедшего под названием Панамские документы, были получены в результате крупной утечки информации от источника в юридической фирме Mossack Fonseca, которая оказывает услуги по регистрации и обслуживанию офшорных компаний. Источник в компании связался с немецкой газетой Süddeutsche Zeitung и передал более 11,5 миллионов документов.
Также отмечается, что работа над расследованием длилась больше года. В ней приняли участие более 400 журналистов в 80 странах. В расследованиях говорится о сделках и офшорах 12 действующих и бывших президентов стран, более чем 120 бизнесменов и 29 богатейших людей из списка Forbes. Также уведомляется, что общее количество граждан в расследовании, связанных с Украиной, достигает двух десятков.
Среди фигурантов офшорного скандала в расследовании называются президенты РФ и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко, бывший украинский премьер Павел Лазаренко, владелец издания KyivPost Мохаммад Захур, и ряд российских политиков и известных людей, включая пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, министра экономики Алексея Улюкаева, сына олигарха Аркадия Ротенберга и племянник политического деятеля Николая Патрушева.
Среди других известных людей значатся футболист Лионель Месси, член комитета FIFA по этике Хуан Педро Дамиани и покойный отец нынешнего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона Иен Кэмерон.
Напомним, 3 апреля журналисты Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовали крупнейшее расследование, в котором раскрывается выведение президентом РФ Владимиром Путином 2 млрд долларов на счета офшорных компаний.
Среди материалов Панамских документов есть также Украины Петре Порошенко, посвященная офшорным финансовым схемам главы государства.
http://nv.ua/ukraine/politics/ofshornyj-skandal-po...juchaja-prezidenta-107683.html
Серия сообщений " ":Резонансное расследование об офшорах известных политиков: все подробности. 3 апреля 2016 года в СМИ по всему миру появились публикации о причастности мировых лидеров и знаменитостей к схемам по отмыванию денег и уходу от налогов. Согласно данным газеты The Guardian, в расследовании участвовали журналисты из более чем 80 стран. Проект получил общее название "Панамский архив", так как расследования основаны на материалах "Панамского архива" (Panama papers) – документах об офшорных схемах малоизвестной фирмы из Панамы Mossack Fonseca. Материалы, полученные в результате одной из крупнейших утечек информации в истории современной журналистики, раскрывают секретные офшорные компании, которые мировые диктаторы, бизнес-магнаты и преступники используют для сокрытия состояний, уклонения от налогов и мошеннических операций. «Панамские документы» – документы, полученные от юридической фирмы Mossack Fonseca в Панаме, оказывающей услуги по регистрации и ведению офшорных компании. Документы были получены немецкой газетой «Süddeutsche Zeitung» и предоставлены Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) и Центру по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP)Часть 1 -
Ряд высокопоставленных российских чиновников, депутатов, губернаторов, силовиков и их близкие родственники являются владельцами компаний в Панаме и на Британских Виргинских островах. Об этом идет речь в расследовании, опубликованном 3 апреля Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) и Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
Сообщается, что с 2013 года госслужащим в России запрещено принимать участие в бизнес-операциях за границей и иметь счета за рубежом. Кроме того, в 2015 году вступил в силу закон о деофшоризации, согласно которому российские резиденты и компании обязаны информировать уполномоченные органы о своей доле в офшорах, если эта доля превышает 10% общего капитала.
Тем не менее, журналисты заявили об обнаружении больше десяти фирм, связанных с российскими госдеятелями, депутатами, сенаторами, силовиками или членами их семей. Прямых нарушений законодательства в большинстве описанных случаев, впрочем, нет, сообщается в расследовании.
Премьер-министр Исландии прервал интервью после вопроса об оффшорной компании, владельцем которой он, по данным журналистов, является. Соответствующее видео опубликовало The Guardian .
Премьер-министр Исландии Сигмюндюр Гюннлейгссон после вопроса об оффшорной компании, владельцем которой, по данным материалов Международного консорциума журналистских расследований (ICJ), он является, заявил, что не готов отвечать на такие вопросы и принимает решение прекратить интервью.
Австралийское налоговое ведомство проведет масштабное расследование в отношении более чем 800 граждан страны в связи с тем, что их имена упоминаются в документах панамской фирмы Mossack Fonseca,
Документы рассказывают о том, как Mossack Fonseca в ряде случаев помогала клиентам отмывать деньги, избегать санкций и уходить от налогов. Именно в уходе от налогов подозреваются упомянутые в документах австралийцы, пишет Би-Би-Си.
Публикация массива «панамских бумаг» произошла спустя более чем месяц после обнародования расследования самого консорциума по самым известным бенефициарам офшоров. В списке лиц, причастных к офшорным сделкам, оказались мировые политические лидеры, а также члены шоу-бизнеса, деятели спорта, известные бизнесмены.
В консорциуме объясняют, что только сейчас на публикацию базы дала разрешение немецкая газета Süddeutsche Zeitung. Именно это издание первым получило доступ к утекшим данным панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca.
В базе данных содержится информация почти о 214 тыс. офшорных фирм, созданных в 21 юрисдикции.
Интерактивное приложение показывает более 360 тыс. имен физических и юридических лиц, работающих с офшорными структурами. База также содержит сведения более чем о 100 тыс. офшорных компаний, информация о которых попала к журналистам в результате предыдущей утечки данных Offshore Leaks, произошедшей в 2013 году.
Речь идет именно о базе данных: сами 11,5 млн файлов, которые попали в руки журналистов в результате одной из самых громких в истории утечек информации, не были выложены в сеть. База содержит имя бенефициара компании, название и имена доверенных лиц и посредников, которым вверено номинальное управление офшорами, связи с другими компаниями.
Информация о банковских счетах, переводах, финансовых операциях и личные данные упоминаемых лиц не раскрываются.
По словам журналиста «Новой газеты» и сотрудника Центра по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP) Романа Анина, консорциум не выпустил весь массив данных «панамских бумаг» со всей перепиской из-за законов о персональных данных и этических соображений. Например, из-за печального опыта WikiLeaks, которая выкладывала массивы необработанной информации, в том числе и личные данные людей, не имевших отношения к криминальной деятельности.
«Из тысяч российских владельцев офшоров десятки представляют общественный интерес — это депутаты, чиновники, преступники. Остальные ушли в офшоры, потому что в России, к сожалению, не очень защищено право собственности и людям удобнее работать по британскому праву. То есть это средние бизнесмены, и, если публиковать полный список, он может стать хорошим подспорьем для рейдеров. Поэтому я сторонник публикации документов только на людей, представляющих общественный интерес», — говорит Анин.
Журналист называет базу Google в мире офшоров и советует быть осторожным при работе с ней, воспринимать ее только как отправную точку перед расследованием с проверкой всех фактов.
Согласно данным базы, в материалах «панамских архивов» и Offshore Leaks упоминаются 6285 персональных карточек, отсылающих к физ- и юрлицам из России.
Количество офшорных фирм, бенефициарами которых являются российские граждане, составляет 11 516.
Россия не на первом месте по количеству зарегистрированных офшоров. Наиболее популярным такой вид ведения бизнеса оказался у жителей Китая, Гонконга и Тайваня. На эти три юрисдикции приходится почти 79 тыс. владельцев и бенефициаров офшорных компаний. Обошли Россию и США — в базе упоминаются 7325 физ- и юрлиц из США, владеющих офшорами за пределами родной страны. Следом за Россией идут Великобритания (5676 персональных карточек) и Швейцария (4595).
Самой популярной юрисдикцией регистрации офшора у россиян являются Британские Виргинские острова.
Следом идут Багамские острова, о. Ниуэ (ассоциирован с Новой Зеландией), Панама, а также Гонконг, Уругвай, Белиз, Сейшелы и Самоа. Популярным способом владения офшорами являются трастовые фонды, а также акции на предъявителя. Такие ценные бумаги не содержат данных о владельце, их держателем считается тот, кто в физическом смысле имеет акции на руках.
Пока громких разоблачений, которые бы последовали после публикации базы данных ICIJ, нет. Во многом это связано с тем, что имена российских граждан, которые упоминаются в базе, необходимо верифицировать, чтобы исключить однофамильцев. Имена в базе в большинстве случаев упоминаются без отчеств, что еще более затрудняет процесс поиска. К тому же офшоры могут быть зарегистрированы на родственников известных в России людей. В таком случае процесс еще более усложняется: жены могут не менять фамилии после замужества, имена детей известные в России персоны часто предпочитают скрывать. Любую родственную связь необходимо подтверждать у самого человека либо его официального представителя.
Среди обнаруженных лиц в базе данных ICIJ фигурируют в основном бизнесмены. Так, имеются данные на полного тезку основного акционера USM Holdings Алишера Усманова, который связан с несколькими компаниями на Британских Виргинских островах. Упоминаются в базе и однофамильцы братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов, а также сына Аркадия Игоря Ротенберга. Согласно материалам, они связаны с компаниями на Британских Виргинских островах. Полное совпадение имени и фамилии встречается и в случае с акционером «Альфа-групп» Германом Ханом. Обладатель этого имени и фамилии является бенефициаром трех офшорных компаний: двух — на Британских Виргинских островах и одной — на Сейшелах.
В базе данных присутствуют и менее известные представители российского бизнеса. Так, в материалах упоминается тезка экс-директора отдела по корпоративным отношениям «Ашан Россия» Зураб Шукакидзе и полный однофамилец Зинната Хуснуллина, инвестора в сфере золотодобычи. Кроме того, есть «двойник» Андрея Оганджанянца — программиста и создателя сайта «Мамба» и проекта Badoo. Есть и совпадения по именам с российскими спортсменами. В базе присутствует тезка Зенкова Андрея, чемпиона мира по биатлону.
Офшоры привлекают бизнесменов со всего мира льготным налогообложением: в большинстве отсутствуют налоги на прибыль, существует только фиксированный ежегодный сбор.
«Инвесторам удобнее создать компанию там, где нет особых налоговых обязательств, и оттуда уже инвестировать по всему миру. Многие компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, торгуются на мировых биржевых площадках. Эта юрисдикция используется как бизнес-инструмент для агрегации средств инвесторов под какой-то проект», — рассказал в разговоре с «Газетой.Ru» Дмитрий Парамонов, ведущий юрисконсульт департамента налогового консалтинга ФБК.
Помимо этого, в этих государствах отсутствует публичный реестр. Есть только доступная информация о регистрирующем агенте, но не о конечном бенефициаре.
«Раскрытие информации для третьих лиц происходит только в результате судебного решения по очень существенным мотивам и по итогам долгой судебной процедуры, — объяснил Парамонов. — Некоторые страны, считающиеся офшорами, являются столь глухими уголками мира, что до них очень сложно физически достучаться и понять, что там происходит, а местные органы власти могут и не сотрудничать особо ни с кем».
Впрочем, юристы предупреждают, что база данных ICIJ не является официальным источником информации.
Существуют определенные правила доказывания, доказательства должны быть получены законным путем с учетом определенных процедур, пояснил Парамонов. «Налоговые органы могут принять эту информацию к сведению и попытаться провести официальные проверки. Но без верификации принимать эти данные на веру нельзя. Это скорее подсказка, где искать, а не само доказательство», — указывает он.
«Глобально весь мир в рамках инициативы G20 BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) борется с офшорами. Так что это дополнительные сигналы просто. Все должны быть готовы к тому, что меняется реальность и теперь все будет куда более прозрачно», — продолжает Михаил Александров, партнер адвокатского бюро А2.
«Офшоров больше кратно. В одном BVI (Британские Виргинские острова. — «Газета.Ru») зарегистрировано около 800 тыс. компаний. А в архиве всего 360 тыс. по 21 юрисдикции», — уверен Александров.
Он предполагает, что в мире число офшоров, связанных с российскими гражданами, составляет около 10-15 тыс. компаний, а не 6 тыс., которые в настоящее время упоминаются в базе.
